(2026. 02. 27. 이사회 결의)

총회일자 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시

총회장소 : 서울특별시 강서구 강서로 468, 502-1호 (등촌동, 에이스테크노타워) 회의실

제13기 정기주주총회

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제13기(2025.01~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 김영식 선임(중임)의 건

[감사 선임 세부내역]

제2호 의안 전자투표제도 도입의 건

상법 제368조의 4제에 따른 당 회사는 2026년 제13기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

가. 전자투표관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 :  https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 오전9시 ~ 2026년 3월 29일 17시

                                 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

                                        (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

   * 참고 사항 : 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

공시명 : 임시주주총회 개최

공시일 : 2025. 09. 05.

제1호 의안  임시주주총회 소집의 건

임시주주총회 기준일 : 2025년 09월 22일 (월)

임시주주총회 소집일 : 2025년 10월 27일 (월) 오전 10시

소집장소 : 서울특별시 강서구 강서로 468, 502-1호 (등촌동, 에이스테크노타워) 본사 회의실

임시주주총회 부의안건

제1호 의안  특별결의

제1-1호 의안. 주식회사 쎄니팡 법인설립일인 2013년 5월 22일부터 2025년 10월 27일 임시주주총회 이전일까지 진행된 모든 채권자 대상 출자전환을 위한

                             신주발행을 원인 있는 것으로 인정하고 이를 “사후 승인(추인)”한다.

 제1-2호 의안. 1-1호의 발행조건, 신주의 수, 배정 대상, 납입기일 등은 해당 이사회 결의 내용과 동일하게 확정 한다.

 제1-3호 의안. 1-1호의 본 임시주주총회 특별결의에 따라 발행된 신주는 적법한 절차에 의해 유효하게 발행된 것으 로 확정한다.

제2호 의안 전자투표제도 도입의 건

 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2025년 10월 27일 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자식 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

위 내용으로 2025년 09월 05일 이사회 결의를 하였습니다.

공시일 : 2025. 08. 19.

사   유 : 원활한 회사 운영을 위한 미지급금 및 채무금 출자전환을 통한 신주발행의 건

내용

 제1호 의안 미지급금[개발기술 이전 보수의 채무금], 출자전환(상계)을 통한 신주발행의 건

1. 신주의 종류와 수 신주식 1,160,400주 보통주식

1. 신주의 발행가격 1주의 발행금 500원 (액면금 500원)

1. 출자전환 계약일 2025. 09. 03

1.출자전환 방법 1) 미지급금[개발기술 이전 보수의 채무금] 580,200,000원을 별지 목록 출자자 채권자들에게 보통주식 1,160,400주로 출자전환하여 발행함.

2) 단주는 발행하지 않고 현금으로 상환함.

1. 보호예수 조치 출자전환하여 발행하는 주식수 1,160,400 주는 발행일 기준으로 1년 (12개월) 매도금지의 보호예수 하다.

별지. 미지급금 [개발기술 이전 보수의 채무금] 개별원장 2부

제2호 의안 미지급금[임원 급여] 및 채무금, 출자전환(상계)을 통한 신주발행의 건

1. 신주의 종류와 수 신주식 118,941주 보통주식

1. 신주의 발행가격 1주의 발행금 1,200원 (액면금 500원)

1. 출자전환 계약일 2025. 09. 03

1.출자전환 방법 1) 미지급금[임원급여] 및 채무금 142,735,630원을 별지 목록 출자자 채권자들에게 보통주식 118,941주로 출자전환하여 발행함.

2) 단주는 발행하지 않고 현금으로 상환함.

별지. 미지급금 [급여] 및 단기차입금 거래처원장 15부

 위 1. 2 안건 모두 2025. 08. 19. 이사회 결의 되였으며, 이사회 의사록을 작성하였습니다.

2025. 08. 19.

주식회사 쎄니팡

⟦안건 요약 설명⟧ ⟦참조⟧

1. 2024. 03. 20. 체결한 기술개발 목적의 [업무 분담이행 협약서] 이행을 수행하였기에 협약서 제4조, 제5조 의 계약 이행

2. 이사회 의사를 보다 현명히 판단할 수 있도록 진행과정과 결과를 설명

□ 협약 이행 내용

- “을” 은 “갑” 의 특허 제 10-1520876호, 10-1959244호, 10-27074521호, 10-2132897호 기술을 기반으로 세척효과 검증 및 사업 효율성을 향상시킬 수 있는 기술을 “을” 자금으로 개발

- 개발 기술은 국내 . 해외 정부기관과 공동 특허출원 가능한 기술 개발

- 기술 개발의 완료 시점은 국내 . 해외 정부기관과 “갑” 이 공동으로 특허 출원일 (특허출원 번호통지서 발행일)

- “을” 이 개발한 기술을 “갑” 은 특허 출원을 거부할 수 있고, “갑” 이 거부하면 개발 기술의 소유권은 “을”로 하고, “갑” 이 특허 출원하면 개발 기술 소유권 이전에 대한 보수로 금 6억 원을 특허출원일로부터 15일 이내 현금으로 지급

- 개발 기술에 대한 전문기관(감정평가 기관)의 가치평가를 생략하고 “갑”의 소유(출원인)로 특허출원 하면 개발 기술 이전 보수 금 6억 원에 대한 가치평가 기준을 충족

- “갑” 이 “을” 에게 금 6억 원에 대한 현금 지급을 못하는 경우, “갑”은 자사의 신주 발행을 통한 “을” 의 채권 금 6억 원을 출자전환 신주식 발행으로 상계

- 제4조 6항, “갑” 의 회사 주식에 대한 외부 전문 감정평가 기관(회사)으로부터 가치평가를 받아야 하나, 비상장 주식임에도 장외거래가 이루어지는 주식으로 가치평가는 생략

- 특허청 출원번호 통지서 발급 완료일 기준으로 이전 3개월간의 평균 장외거래 시세 가격으로 주식가치를 평가

- 거래 시세가 불확실 하거나 거래량이 소량일 경우, 상증세법 적용한 주식 가치평가 생략, “쌍방 합의” 1주 액면가 500원을 출자전환 1주당 신주 발행가 500원으로 “확정” 적용

근거

1) “을” 의 개발 기술 : 질소세척 객관적 효과증명의 배관 내 삽입 모니터링 모듈 & 실시간 배관 내 수집정보 전송의 스마트 무선통신 통합모듈 의 기술방법

2) 특허 출원일자 : 2025. 07. 11

3) 출원번호 : 10-2025-0094045 (접수번호 1-1-2025-0787830-26)

4) 출원인 : 한국수자원공사, 쎄니팡 [공동 연구 수행자]

5) 발명의 명칭 : 나노버블과 질소가스에 의한 스마트 관세척 시스템

채권자 1 [개발 기술 소유권 이전에 대한 보수]

이름 : 0 0 현

금액 : 575,000,000원

채권자 2 [개발 기술 소유권 이전에 대한 보수]

이름 : 0 0 구

금액 : 25,000,000원

참조서류

[업무 분담이행 협약서], [한국수자원공사 . 쎄니팡 공동출원인 특허 출원번호통지서], [한국수자원공사, 쎄니팡 공동연구사실증명원], [한국수자원공사, 쎄니팡 발명자 지분율신고서]

공시일 : 2025.06.11.

사  유 : 원활한 회사 운영을 위한 미지급금 및 단기차입금 출자전환을 통한 신주발행의 건

내  용 :

의장은 원활한 회사 운영을 위해 당 회사의 별지 미지급금 및 단기차입금 개별원장 상 채권자들에 대한 379,134,109원

중 금 371,113,600원정을 자본으로 출자 전환하기로 결의하고, 신주식을 발행하여야 할 취지를 상세히 설명하고, 그

가부를 구한바 전원 신중히 토의한 결과 다음과 같이 변경하기로 승인 가결하다.

① 신주의 종류와 수 신주식 463,891주 보통주식

② 신주의 발행가격 1주의 발행금 800원 (액면금500원)

③ 출자전환 계약일 2025. 6. 26

④ 출자전환 방법

1) 미지급금 및 단기차입금 379,134,109원 중 금 371,112,800원을 별지 목록 출자자 채권자들에게 보통주식 463,891주로 출자전환하여 발행함

2) 단주는 발행하지 않고 현금으로 상환함.

   별지. 미지급금 및 단기차입금 개별원장 10장

2025.06.11.

주식회사 쎄니팡

총회일자 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시

총회장소 : 서울특별시 강서구 강서로 468,502-1 (등촌동, 에이스테크노타워) 본사 회의실

제1호 의안 제12기 정기주주총회 소집의 건

제12기 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무상태표 손익계산서(안)승인의 건

제2호 의안 : 임원 임기 만료로 인한 중임의 건

   제2호 의안 전자투표제도 도입의 건

상법 제368조의 4제1항 에 의거하여 당 회사는 2025년 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

<전자투표에 관한 사항>

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 09시 ～ 2025년 03월 30일 17시 ​(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

사유 : 원활한 회사 운영을 위한 2024. 12. 09 일자, 회계 장부상 채무금(단기차입금)을 신주발행을 통한 출자전환으로 상계

내용

① 채무금(단기차입금) : 320,000,000원

② 1주 액면가 : 500원

③ 출자전환 1주 신주 발행가 : 2,000원

④ 신주 발행 주식 종류 : 보통주

⑤ 신주발행 주식의 수 : 160,000주

⑥ 채권자 : 김 병 준

⑦ 납입기일 : 2024. 12. 24

⑧ 신주의 인수방법 : 제3자 배정방식

⑨ 출자전환(주식발행)일 : 이사회 회의 결의로 행정절차에 따라 대표이사에게 업무를 위임

⑩ 이사회 결의일 : 2024. 12 .09

2024. 12. 09